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零一六年五月二十七日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格

本站网址:http://jsn112.com时间:2016-4-15发布:防暴器材作者:hmw点击:89次
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適用於二零一六年五月二十七日(星期五)舉行de股東週年大會de代表委任表格(附註1)本[人]╱吾等(附註2)土也址為(股東名冊上之土也址),為持有中國建材股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值[人]民幣(元)de內資股╱h股(附註4)共股(附註3)de登記持有[人],茲委任大會主席(附註5)或土也址為為本[人]╱吾等de代表,代表本[人]╱吾等出席謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)上午九時三十分在|中華[人]民共禾口國(「中國」)北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓舉行de股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),以審議並酌情通過召開股東週年大會通知上所載之決議案,並在|股東週年大會(或其任何續會)上按下列指示代表本[人]╱吾等de名義就決議案投票。如無任何指示,則本[人]╱吾等de代表可自行酌情投票。除文義另有所指外,本文所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月七日de通函所界定者具相同涵義。普通決議案贊成(附註6)反對(附註6)1.(a)審議並批准選舉宋志平先生為本公司執行董事;審議並批准通函所載de宋先生de酬金。(b)審議並批准選舉曹江林先生為本公司執行董事;審議並批准通函所載de曹先生de酬金。(c)審議並批准選舉彭壽先生為本公司執行董事;審議並批准通函所載de彭先生de酬金。(d)審議並批准選舉崔星太先生為本公司執行董事;審議並批准通函所載de崔先生de酬金。–1–*僅供識別普通決議案贊成(附註6)反對(附註6)(e)審議並批准選舉常張利先生為本公司執行董事;審議並批准通函所載de常先生de酬金。(f)審議並批准選舉郭朝民先生為本公司非執行董事;審議並批准通函所載de郭先生de酬金。(g)審議並批准選舉陳詠(新)先生為本公司非執行董事;審議並批准通函所載de陳先生de酬金。(h)審議並批准選舉陶錚先生為本公司非執行董事;審議並批准通函所載de陶先生de酬金。(i)審議並批准選舉孫燕軍先生為本公司獨立非執行董事;審議並批准通函所載de孫先生de酬金。(j)審議並批准選舉劉劍文先生為本公司獨立非執行董事;審議並批准通函所載de劉先生de酬金。(k)審議並批准選舉錢逢勝先生為本公司獨立非執行董事;審議並批准通函所載de錢先生de酬金。(l)審議並批准選舉夏雪女士為本公司獨立非執行董事;審議並批准通函所載de夏女士de酬金。(m)審議並批准選舉周文偉先生為本公司獨立非執行董事;審議並批准通函所載de周先生de酬金。2.(a)審議並批准選舉武吉偉先生為本公司監事;審議並批准通函所載de武先生de酬金。(b)審議並批准選舉周國萍女士為本公司監事;審議並批准通函所載de周女士de酬金。(c)審議並批准選舉吳維庫先生為本公司獨立監事;審議並批准通函所載de吳先生de酬金。(d)審議並批准選舉李軒先生為本公司獨立監事;審議並批准通函所載de李先生de酬金。–2–普通決議案贊成(附註6)反對(附註6)3.審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。4.審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司監事會報告。5.審議及批准截至2015年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核de財務報表。6.審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案,並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。7.審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發2016年中期股息de事宜(包括但不限於決定是否派發2016年中期股息)。8.審議及批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司de國內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司de國際核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束時止,並授權董事會釐定其酬金。特別決議案贊成(附註6)反對(附註6)9.授予董事會一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行h股20%之(新)增內資股及(新)增h股,並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂,以反映配發或發行股份後之(新)股本架構。10.審議及批准本公司在|法律法規等規範性文件規定之可發行額度範圍內分批發行債務融資工具並授權董事會及╱或其轉授權[人]處理與發行該等債務融資工具相關de所有事宜。11.審議及批准本公司分批發行公司債券並授權董事會及╱或其轉授權[人]處理與發行該等公司債券相關de所有事宜。日期:2016年月日簽署(附註7)–3–附註:1.注意:閣下於委任代表前應先審閱本公司2015年年報。2015年年報包括2015年董事會報告、2015年監事會報告及2015年本公司經審核財務報告,以供股東查閱。2.請用正楷填上中文或英文全名及土也址(股東名冊上之土也址)。3.請填上與本代表委任表格有關de以閣下名義登記de股份數目。倘未填入股份數目,則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記de所有股份。4.請刪去與本代表委任表格無關de股份類別(內資股或h股)。5.倘擬委任大會主席以外de[人]士為代表,請劃去「大會主席」,並於空欄內填上擬委任代表de姓名及土也址。凡有權出席及於股東週年大會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。本代表委任表格de每項更改,均須由簽署[人]簡簽示可。6.注意:閣下如擬投票贊成決議案,請在|「贊成」欄內加上「.」號。閣下如擬投票反對決議案,請在|「反對」欄內加上「.」號。閣下如未有在|欄內作出指示,則閣下de受委任代表有權酌情投票。閣下de代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告de任何決議案自行酌情投票。7.本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權de[人]士簽署。倘股東為法[人]團體,則須蓋上公司印鑒或經公司董事或獲正式授權de其他[人]士簽署。倘代表委任表格由股東授權de[人]士簽署,則授權該[人]士簽署de授權書或其他授權文件須經過公證。8.根據本公司之章程,對於任何由兩名或以上[人]士組成de聯名註冊股東,只有於股東名冊上名列首位之股東有權收取股東週年大會通告、出席並於股東週年大會上就相關股份行使全部表決權。9.代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於24小時送達本公司董事會秘書處(就內資股持有[人]而言),及本公司h股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就h股持有[人]而言),方為有效。10.本公司之h股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司de土也址及聯繫資料如下:香港皇后大道東183號合禾口中心22樓電話:(+852)傳真:(+852)11.本公司de中國主要營業土也點及聯繫資料如下:中國北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓電話:(+86)傳真:(+86)12.股東或其委任代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。倘法[人]股東委任其法[人]代表出席股東週年大會,該法[人]代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該股東委任該法[人]代表出席股東週年大會de其他監管機構de證明文件。–4– 中财网

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